Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Зацепский Вал, д. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024300004739

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346001485

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 0902

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176; https://norvikbank.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк» 24.04.2024.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 24.04.2024.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Отчет исполнительного органа управления о ходе реализации стратегии, о соответствии достигнутых результатов утвержденным целевым показателям, о соблюдении риск-аппетита, о выполнении финансово-хозяйственного плана.

2. Отчет о размере капитала, результатах оценки достаточности капитала Банка и принятых допущениях, применяемых в целях оценки достаточности капитала.

3. Отчет о выполнении обязательных нормативов Банка.

4. Отчет в рамках ВПОДК за I квартал 2024 года.

5. О рассмотрении оценки деятельности внутреннего аудита, проведенной Комитетом по аудиту и самооценки Службы внутреннего аудита.

6. Утверждение нового внутреннего нормативного документа «Программа гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Норвик Банк».

7. Утверждение Положения о Службе внутреннего аудита в новой редакции.

8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об утверждении количественного и персонального состава Правления ПАО «Норвик Банк».

3. Подпись

3.1. Временно исполняющий обязанности Председателя Правления

А.А. Михалев

3.2. Дата 24.04.2024г.